Даже появился официальный термин: «Теневая инкассация» или на сленге «Торговый кэш». Суть схемы сводится к следующему. Организации в ходе осуществления своей деятельности формируют наличную выручку, которая не зачисляется на расчетные счета, а остается в их распоряжении и передается другим юридическим лицам, которые перечисляют в их адрес денежные средства в безналичной форме.
сбер = потеря денег Будьте уверены они вас обманут при первой удобной возможности, думаете что хорошо все или условия норм?
Банки переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц.
Отличие среднего специального образования от среднего профессионального
Компании обяжут принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».
Контроль за всеми операциями некоммерческих организаций (за исключением небольшого ряда НКО, например, ТСЖ, ЖСК, потребительских кооперативов и пр).
Мошенничество и Добрый день.. Уважаемый банк извините что пришла сама честно решать с вами вопрос.
Причем под контроль попадут такие «важные» платежи, как комиссии банку, налоги, возвраты от зарубежных магазинов и так далее.
Хороший кредит,хорошие условия Взяла кредит наличными в Синара банке, была приятно удивлена процентной ставкой. Несмотря на то, что я получила выгодные условия куда подавать иск о расторжении брака по кредиту, дополнительно для себя подключила услугу «Управляй легко».
ствия по отказу в исполнении платежных поручении? №№, вынес решение о полном удовлетворении исковых требований истца: признал незаконными действия банка по одностороннему расторжению договора обслуживания счета и отказ в исполнении платежных поручений №№.
Запуск платформы позволит избавить потребителей от рисков, связанных с тем, что юридические услуги в России никак не лицензируются, и предоставлять их могут любые организации или самозанятые граждане.
- внесли незаметные, но важные исправления - приложение стало работать ещё лучше!
Банки будут продолжать брать повышенный тариф за перевод со счета юр лица на счет физического лица. Из законопректа запрет на такую комиссию убрали. Остались только рекомендации ЦБ, которые банки не спешат исполнять.
После направления претензии в Банк, адвокат в интересах компании обратился с иском в Арбитражный суд.